Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
#EY #prevención #LavadoDinero El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se busca enfrentar con acciones en materia de regulación, prevención y detección que han alcanzado avances significativos. Uno de los cambios más actuales que se han dado en la región radica en El Salvador donde, en 2023, entró a regir una guía actualizada de prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos que las empresas deben adoptar dentro de sus programas de cumplimiento. El llamado instructivo UIF versión 2 dicta la pauta a … Continúa leyendo Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
